上海华通铂银市场交易有限公司诈骗我血汗钱235万元

2018-06-06 字号:

投诉举报
举报人;黄宏
电话;18410440699
举报嫌疑人1:上海市华通铂银交易市场有限公司
法定代表人:倪足雄 电话:021—58590270;021–31126594 注册号:310107000365991
办公地址:1.注册地是:上海市普陀区宜昌路458弄8号5楼513室
2实际经营地是:上海市浦东新区东三里桥路1018号A座801。
举报嫌疑人2:广州赢盘商务有限公司
法人:祝云
地址:广州市天河区珠江新城金穗路3号江美大厦20楼2003
电话:020-89319518.15521207135

被骗经过
本人于2016年12月至2017年7月期间遭遇了广州赢盘商贸有限公司对本人的金融诈骗。2016年12月本人微信收到一 陌生人方旭(微信号fangxu6868)申请加我好友,自称是股票专业分析师,他们就拉我进了炒股讲座群,天天唱衰股市和鼓吹现货铂银交易,同时不断的晒虚假盈利截图、诱惑图片言论。给我连续发其官方网站,诱骗本人说广州赢盘商务有限公司是经过省政府以及国家相关部门审批和备案的,交易资金实施中国建设银行第三方托管,使我主观上产生判断失误,错误的认为该平台现货铂银交易就是合法合规的。诱骗本人进行远程网上开户,在其提供的开户网址WWW. h u a t o n g s i l v e r.com ,开户公司上广州赢盘商贸有限公司,该公司所谓高级分析师方旭,没有任何从业资格证书,故意乱指导买单方向,为其做单、刷单赚取高额寸头费和手续费,整个平台数据全是公司内部数据,与国际白银走势截然不同,平台以现货幌子实际从事“非法期货”交易活动,并以期货交易方式进行交易,通过连续集中竞价交易,电子撮合等手段诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资,通过银行转账记录共入金240万人民币。他们在后台操作数据,让投资者瞬间巨亏,甚至爆仓,2017年7月10那天晚上看着下跌爆仓,根本操作不了,该公司交易软件后台可随意篡改数据,客户想自行清仓时,交易软件出现卡顿,延迟交易。致使投资者按他们的指导进行交易,越操作越亏损,直到本人发现自己最初入金的240万的本金全部被骗完。而我仅仅只是冰山一角 ,还有成千上万的老百姓象我一样还在被他们蒙骗欺诈。肯请政府职能部门的领导们重视这个严竣问题,不能让犯罪团伙横行霸道,将犯罪团伙一网打尽,还老百姓一个公正公平的社会环境。
以下为具体举报内容:
举报一:
没有国务院、省政府或证监会批文,做的非法交易,华通声称有1999年国家经贸委的批文,但经贸委同意的是华通有色金属现货批发市场组织白银上市交易,并没有同意上海华通铂银交易市场有限公司从事铂银”排期电子盘期货交易“该批文批复的根本不是现在的华通公司,即便是该公司有现货交易的批文(根据商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号商品现货市场交易特别规定(试行)第二章第九条 商品现货市场交易可以采用下列方式:(一)协议交易;(二)单向竞价交易;,该公司实际交易模式为双向交易,并不以实物交割为目的,交易对象不是实物,仅为赚取差价谋取利润,符合期货交易模式。因此该公司违反国家法律法规。上海华通以1999年国家经贸委的批文,大肆虚假宣传,诱导误导投资者。用国家批文做诈骗筹码,是对国家法律法规明目张胆个的亵渎,国家给你们批文是让该公司做合法合规的贵金属经营,绝对不是让你们拿着国家批文搞虚假期货交易进行对人民的诈骗。恳请国家相关部门对华通铂银资质和实际经营进行严格查证。
举报二:
广州赢盘商务有限公司未经核准登记擅自开业从事“白银现货订单挂牌排期行情”简称“白银现货排期”的网上交易的电子商务,没有取得工商部门的登记,违反《网络交易管理办法》第七条“从事网络商品交易及有关服务的经营者,应当依法办理 工商登记”,属于无照经营。
举报三:

根据中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发2014年3月15日实施的《网络交易管理办法》第七条第二款:“ 从事网络商品交易及有关服务的经营者销售的商品或者提供的服务属于法律、行政法规或者国务院决定规定应当取得行政许可的,应当依法取得有关许可”, 广州赢盘商务有限公司经营的“白银现货排期”是T+0、卖空、集中竞价、连续竞价、匿名交易、平仓对冲了结、不以实物交割为目的,标准化合约交易模式,符合期货交易特征,是属于“ 国务院决定规定应当取得行政许可”的范畴,而该公司进行此类合约化商品的经营并没有取得政府相关审批机关颁发的资质和批文,是非法期货经营。(另附附件证据文档和证据包证明上海华通交易有限公司进行的是非法期货经营)
举报四:

上海华通铂银交易有限公司对我进行“交易资金有银行的第三方托管”的虚假宣传,骗取我的信任,使我成为他们的交易客户,并且在与我进行“白银现货排期”交易的过程中,其与会员单位利用欺诈手段提供商品或者服务,侵害了我作为一个消费者合法权益,导致我资金流失235万元。 (另附附件证据:上海华通铂银有限公司对我开户时对交易资金为第三方托管的宣传的手机录屏证据和其会员单位对我进行虚假宣传白银现货排期的材料文档包证据)
举报五:
事实证据: 我的资金一入金便进入了他们的第三方支付公司网易宝有限公司给上海华通铂银交易有限公司在浦东发展银行闵行支行开立的客户备付金专用账户里, 我的资金并没有银行的第三方托管,华通公司的行为违反了《网络交易管理办法》第十四条的规定 “网络商品经营者、有关服务经营者提供的商品或者服务信息应当真实准确,不得作虚假宣传和虚假表示”, 另外,根据《网络交易管理办法》第十三条:“ 网络商品经营者销售商品或者提供服务,应当按照国家有关规定或者商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或者服务单据;征得消费者同意的,可以以电子化形式出具。电子化的购货凭证或者服务单据,可以作为处理消费投诉的依据”,我打款给上海华通铂银有限公司购买白银现货的235多万资金,230万多都被其挪用消费购买了可口可乐,剩下的部分购买了有线电视服务费,保险直销等。我与广州赢盘商务有限公司交易“白银现货排期”,自始至终都没有收到任何该公司出具给我的发票等购货凭证或者服务单据或者是电子化的购货凭证或者服务单据,没有收到过该公司出具给我的任何的白银现货的发货单和及产品的大小规格,产品的检验合格证等任何信息,更没有收到任何的白银现货,在交易的过程中我流失掉了235万的资金。(另附附件证据:我的交易资金走向证明广州赢盘商务有限公司在交易过程中进行了欺诈。)

举报理由
1.涉嫌违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发〔2011〕38号规定,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》第三条规定: “除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,客户买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。”
2.涉嫌违反《商品现货市场交易特别规定(试行)》商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号规定,《商品现货市场交易特别规定(试行)》第七条、第八条、第九条、第十条规定。
3涉嫌违反《期货交易管理条例》设立期货交易所,未经国务院期货监督管理机构审批,违法组织期货交易活动。
4.涉嫌违反《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》商务部令2010年2月 “国六条”中的第二条:保障资金安全,实行保证金第三方托管和银行监管,防止资金被挪用、侵占。第三条:禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。
综合以上情况,上海华通铂银交易所涉嫌以欺骗的手段虚构现货交易事实,隐瞒非法期货真相,设计网络骗局,使本人误认为其从事的是正规的现货交易,打着现货交易的幌子在网络上以虚假现货进行非法期货交易,对不明真相的人员进行诈骗,把本人银行卡中的存款2035000元骗走,
本人诉求
1. 责令华通公司退还赔偿我的交易资金235万元。
法律依据一:华通公司经营的“白银现货排期”是非法期货经营,按照国家的相关的法律规定,其与我交易的过程无效,理应退还我的全部交易资金本金损失235万元。
法律依据二:根据《网络交易办法》第十条:“ 网络商品经营者向消费者销售商品或者提供服务,应当遵守《消费者权益保护法》”
法律依据三:根据《消费者保护法》第四十五条“ 消费者因经营者利用虚假广告或者其他虚假宣传方式提供商品或者服务,其合法权益受到损害的,可以向经营者要求赔偿。” 华通公司与我交易“白银现货排期”的过程用欺诈的手段导致我的资金流失。侵犯了我作为一个消费者的合法权益。
法律依据四:根据《消费者保护法》第四十四条 “ 消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务,其合法权益受到损害的,可以向销售者或者服务者要求赔偿。”
2. 对华通公司超范围经营“白银现货排期”、无照经营“白银现货排期”、非法期货经营“白银现货排期”、虚假宣传的行为进行严厉地查处。
3. 根据《 工商行政管理部门处理消费者投诉办法》第十五条 “有管辖权的工商行政管理部门应当自收到消费者投诉之日起七个工作日内,予以处理并告知投诉人 ”(这一点,普陀区工商管理局长寿市场监督管理所并没有做到 ),同时根据《 工商行政管理部门处理消费者投诉办法》第二十九条“有管辖权的工商行政管理部门应当在受理消费者投诉之日起六十日内终结调解”( 本人对上海华通铂银交易市场有限公司侵害我作为一个消费者的合法权益的投诉和举报是从1月30日进行的,到现在已经过去了30天), 请上海市相关执法监管部门本着秉公执法,执法为民的遵旨,按照规定对上海华通铂银交易市场对我的合法权益造成侵害的举报尽快进行处理和解决!尽快给我一个满意的答复!
目前该公司涉嫌卷款跑路。频繁更换官方网站内容,成立新的公司上海找银网络科技有限公司(建议直接注册“诈骗网络科技有限公司”)。换了马甲继续诈骗,想逃避受害者追诉和国家相关部门打击。该公司发展的好几个会员单位已经卷款跑路。具目前受骗者相互统计被骗资金接警数10几亿。在短短一年时间上海华通能诈骗如此之多的资金。如此之大的惊天骗局,作为上海市政府相关部门,却对该公司推诿,扯皮,行政部作为。包庇隐瞒该公司诈骗行为,这其中缘由希望国家职能部门彻查。
本人诉求
1.对本人举报对象上海华通铂银市场交易有限公司打着1999年国家经贸委下发的组织白银现货上市交易的文件和该公司实际经营的“铂银现货排期”实质经营模式进行彻查鉴定,
2. 责令上海华通铂银交易市场有限公司根据《中华人民共和国合同法》第52条第5款规定:“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同,上海华通有限公司名下的其他同谋公司非法掠夺占有我的资金,应该全额加利息退还235万元。.
3. 请将被举报对象上海华通铂银交易有限公司查处的结果以纸质的形式回复给举报人。
4,请求公安部对上海华通成立专案组查处,
举报人:黄宏
举报日期:2018年3月24日